公告日期：2026-03-03

证券代码：835196 证券简称：开天股份 主办券商：国投证券
西安开天铁路电气股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈嘉宁先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数48,533,100 股，占公司有表决权股份总数的 64.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事问泽鸿先生因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《股东会
议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在指定信息披露平
台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,533,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《董事会
议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在指定信息披露平
台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,533,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《关联交
易管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在指定信息披露
平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,533,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《利润分
配管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在指定信息披露
平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：

普……
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