公告日期：2019-04-24

证券代码：835197 证券简称：日兴生物 主办券商：国金证券

扬州日兴生物科技股份有限公司

第四届监事会2019第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以书面方

式发出

5.会议主持人：丁振中

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司符合首次公开发行股票并上市条件的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司结合实际情况逐项自查，公司符合首次公开发行股票并上市的条件。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》

1.议案内容：

公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所上市，具体方案包括：（1）发行股票种类；（2）发行股票面值；（3）发行数量；（4）发行价格；（5）发行方式；（6）发行对象；（7）拟上市地点；（8）预计募集资金金额；（9）本决议有效期。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其

可行性的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展需要，拟定公司首次公开发行股票募集资金投资项目并就其可行性进行论证。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的

议案》

1.议案内容：

本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后，由公司发行后新老股东按持股比例共享。如因国家财务会计政策调整而相应调整前述未分配利润数额，以调整后的数额为准。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股

价预案的议案》

1.议案内容：

根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）等文件的规定，公司制定了《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分

红回报规划的议案》

1.议案内容：

为了公司的长远和可持续发展，并进一步维护公司股东利益，公司制订了《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划》，对利润的分配形式、分配条件、股东回报规划的制定周期和相关决策机制等作出明确规定。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》1.议案内容：

根据中国证监会相关规定，为切实优化投资回报、维护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司拟定了《扬州日兴生物科技股份有限公司关于填补被摊薄即期回报措……
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