公告日期：2019-10-09

公告编号：2019-116

证券代码：835197 证券简称：日兴生物 主办券商：国金证券
扬州日兴生物科技股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：江苏省高邮市同心路 2 号公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：张超
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 89,668,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.99%。

公告编号：2019-116

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<公司 2019 年半年度权益分派预案>的议案》1.议案内容：

公司目前总股本为 124,562,858 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元（含税）。

本次权益分派共派发现金红利 39,860,114.56 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。2.议案表决结果：

同意股数 89,668,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。
（二） 审议通过《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》1.议案内容：

鉴于本公司“盐酸氨基葡萄糖”品种已被国家药品监督管理局药品审评中心审评通过（登记号为 Y20170001565），现拟变更公司经营范围并对《公司章程》做相应修改。

原章程“第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：生产氨基

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葡萄糖盐酸盐、甲壳素、硫酸软骨素、壳寡糖、虾膏、1-氨基蒽醌、蒽醌、胍丁胺硫酸盐、虾青素、吡唑蒽酮、去甲乌药碱盐酸盐、N-乙酰-D-氨基葡萄糖、氨基葡萄糖硫酸钾盐、氨基葡萄糖硫酸钠盐(以上不含原料药、食品添加剂、危险化学品等需许可项目)；生产食品添加剂壳聚糖；生产、经营不需要行政许可的化工产品、农副产品；销售本公司自产产品；虾蟹养殖；生物技术开发；保健食品生产：邦力生牌氨糖钙维 D 片。咔唑批发（不得储存）。自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(经营范围涉及许可经营的，凭许可证件经营)。

公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。”
拟修改为：“第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：生产氨基葡萄糖盐酸盐、甲壳素、硫酸软骨素、壳寡糖、虾膏、1-氨基蒽醌、蒽醌、胍丁胺硫酸盐、虾青素、吡唑蒽酮、去甲乌药碱盐酸盐、N-乙酰-D-氨基葡萄糖、氨基葡萄糖硫酸钾盐、氨基葡萄糖硫酸钠盐(以上不含原料药、食品添加剂、危险化学品等需许可项目)；生产食品添加剂壳聚糖、原料药盐酸氨基葡萄糖；生产、经营不需要行政许可的化工产品、农副产品；销售本公司自产产品；虾蟹养殖；生物技术开发；保健食品生产：邦力生牌氨糖钙维 D 片。咔唑批发（不得储存）。自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(经营范围涉及许可经营的，凭许可证件经营)。

公告编号：2019-116

公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。”2.议案表决结果：

同意股……
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