公告日期：2019-05-13

公告编号：2019-072

证券代码：835197 证券简称：日兴生物 主办券商：国金证券

扬州日兴生物科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月9日

2.会议召开地点：江苏省高邮市同心路2号公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：张超

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数98,409,286股，占公司有表决权股份总数的79.00%。

公告编号：2019-072

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，执行股东大会决议，规范运作、科学决策，推动公司各项业务发展，努力维护公司及全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：

同意股数98,409,286股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二） 审议通过《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《公司2018年度监事会工作报告》就2018年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了2019年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：

同意股数98,409,286股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2019-072

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（三） 审议通过《2018年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

2018年度，公司的独立董事严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、董事会各专门委员会议事规则的规定，谨慎、认真、勤勉履行职责，积极出席相关会议并认真审议各项议案，行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，促进公司的规范运作，维护了公司及股东特别是中小股东的权益。

具体内容详见公司于2019年4月19日在指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2018年度独立董事述职报告》（公告编号：2019-030）

2.议案表决结果：

同意股数98,409,286股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（四） 审议通过《关于<公司2018年年度报告>及其<摘要>的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月19日在指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-031）

公告编号：2019-072

及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：

同意股数98,409,286股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避……
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