公告日期：2019-05-13

公告编号：2019-073

证券代码：835197 证券简称：日兴生物 主办券商：国金证券

扬州日兴生物科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月9日

2.会议召开地点：江苏省高邮市同心路2号公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：张超

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数98,409,286股，占公司有表决权股份总数的79.00%。

公告编号：2019-073

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司符合首次公开发行股票并上市条件的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司结合实际情况逐项自查，公司符合首次公开发行股票并上市的条件。

2.议案表决结果：

同意股数98,409,286股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二） 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》

1.议案内容：

公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所上市，具体方案包括：（1）发行股票种类；（2）发行股票面值；（3）发行数量；（4）发行价格；（5）发行方式；（6）发行对象；（7）拟上市地点；（8）预计募集资金金额；（9）本决议有效期。

2.议案表决结果：

同意股数98,409,286股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2019-073

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（三） 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其

可行性的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展需要，拟定公司首次公开发行股票募集资金投资项目并就其可行性进行论证。

2.议案表决结果：

同意股数98,409,286股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（四） 审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的

议案》

1.议案内容：

本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后，由公司发行后新老股东按持股比例共享。如因国家财务会计政策调整而相应调整前述未分配利润数额，以调整后的数额为准。

2.议案表决结果：

同意股数98,409,286股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

公告编号：2019-073

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（五） 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股

价预案的议案》

1.议案内容：

根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）等文件的规定，公司制定了《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价……
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