公告日期：2022-01-13

公告编号：2022-002

证券代码：835198 证券简称：松竹铝业 主办券商：中泰证券

山东松竹铝业股份有限公司关于确认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2021 年度公司控股股东、实际控制人、董事长王永及其一致行动人淄博松铝投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“松铝投资”，执行事务合伙人为王永）累计向公司全资子公司山东铂克新材料有限公司（以下简称“铂克新材”）拆借资金发生额为 15,850,000.00 元（其中王永累计拆借资金发生额为 9,000,000.00 元，松铝投资累计拆借资金发生额为 6,850,000.00 元），铂克新材按 4.35%年利率向王永及松铝投
资收取利息。截至 2021 年 12 月 31 日，上述拆借资金的本金及利息已全部归还。
（二）表决和审议情况

2022 年 1 月 12 日公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于确认关联方
资金占用暨关联交易》的议案，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，董
事长王永回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：淄博松铝投资合伙企业（有限合伙）

住所：山东省淄博市淄川区张博公路以东杨兰地段

注册地址：山东省淄博市淄川区张博公路以东杨兰地段

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：王永

公告编号：2022-002

实际控制人：王永

注册资本：621.60 万元

主营业务： 以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：系公司控股股东、实际控制人、董事长王永实际控制的合伙企业，王永的一致行动人

2. 自然人

姓名：王永

住所：山东省淄博市淄川区丰泉路双凤生活区 22 号楼一单元 201

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易系公司控股股东、实际控制人及其控制的关联方向公司全资子公司借款，构成资金占用，为维护公司及全体投资者利益，公司在参考中国人民银行2021 年上半年贷款市场报价利率 3.85%的基础上，按 4.35%年利率收取利息。
四、交易协议的主要内容

2021 年度公司控股股东、实际控制人、董事长王永及其一致行动人松铝投资累
计向公司全资子公司铂克新材拆借资金发生额为 15,850,000.00 元（其中王永累计拆借资金发生额为 9,000,000.00 元，松铝投资累计拆借资金发生额为 6,850,000.00
元），铂克新材按 4.35%年利率向王永及松铝投资收取利息。截至 2021 年 12 月 31
日，上述拆借资金的本金及利息已全部归还。
五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系公司控股股东、实际控制人、董事长王永及其一致行动人松铝投资为满足其临时资金需要，遂从公司拆借资金，构成资金占用。该行为反映出上述关联方对证券市场相关法律、法规、规章及规范性文件的要求未予以充分重视，对资金占用问题的认识不够深刻，对公司的治理规范性造成了损害。上述关联方将深入学习并严格执行相关法律、法规、规章及规范性文件，提高公司规范操作和治理

公告编号：2022-002

水平，确保公司合规经营，杜绝此类违规情形再次发生。
六、备查文件目录
山东松竹铝业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

山东松竹铝业股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。