公告日期：2022-01-28

公告编号：2022-004

证券代码：835198 证券简称：松竹铝业 主办券商：中泰证券
山东松竹铝业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 28 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王永
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数15,530,000 股，占公司有表决权股份总数的 53.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2022-004

（一）审议通过《关于确认关联方资金占用暨关联交易》的议案
1.议案内容：

2021 年度公司控股股东、实际控制人、董事长王永及其一致行动人淄博松铝投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“松铝投资”，执行事务合伙人为王永）累计向公司全资子公司山东铂克新材料有限公司（以下简称“铂克新材”）拆借资金发生额为 15,850,000.00 元（其中王永累计拆借资金发生额为 9,000,000.00元，松铝投资累计拆借资金发生额为 6,850,000.00 元），铂克新材按 4.35%年利率
向王永及松铝投资收取利息，截至 2021 年 12 月 31 日，上述拆借资金的本金及
利息已全部归还。
2.议案表决结果：

同意股数 2,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案关联股东王永、松铝投资回避表决。王永持股数量为 10,110,000 股，松铝投资持股数量为 2,670,000 股
三、备查文件目录
《山东松竹铝业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

山东松竹铝业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日

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