公告日期：2022-03-21

公告编号：2022-005

证券代码：835198 证券简称：松竹铝业 主办券商：中泰证券
山东松竹铝业股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王永

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王永继任公司第五届董事会董事》的议案
1.议案内容：

公司第四届董事会成员已于 2021 年 7 月 20 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名王永继任公司第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王永不属于失信联

公告编号：2022-005

合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名巩乃滨继任公司第五届董事会董事》的议案
1.议案内容：

公司第四届董事会成员已于 2021 年 7 月 20 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名巩乃滨继任公司第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。巩乃滨不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名祝向丽继任公司第五届董事会董事》的议案
1.议案内容：

公司第四届董事会成员已于 2021 年 7 月 20 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名祝向丽继任公司第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。祝向丽不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名王方宽继任公司第五届董事会董事》的议案

公告编号：2022-005

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已于 2021 年 7 月 20 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名王方宽继任公司第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王方宽不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名王赞新任公司第五届董事会董事》的议案
1.议案内容：

公司第四届董事会成员已于 2021 年 7 月 20 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名王赞新任公司第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王赞不属于失信联……
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