公告日期：2020-01-16

公告编号：2020-007

证券代码：835199 证券简称：中传股份 主办券商：上海证券
上海中传网络技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于 2020
年 1 月 16 日审议并通过：

提名丁胜祥先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,560,000 股，占公司股本的 8%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶忠先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹群峰先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝国平先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘煜先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名田云女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩

公告编号：2020-007

戒对象。

提名丁世国先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由丁胜祥主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）首次任命董监高人员履历

潘煜先生，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1999 年
7 月任新闻出版署上海办事处东方出版中心编辑；2004 年 7 月任法国雷恩高等商学院中国区首席代表；2009年6月任华东理工大学商学院第一任EMBA与高层发展培训（EDP）
项目主任；2010 年 5 月任北京邮电大学经济管理学院副院长；2015 年 7 月任上海外国
语大学国际工商管理学院执行院长。

田云女士，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生。2004 年 8 月任
德勤华永会计师事务所 咨询；2006 年 9 月任美世咨询（中国）有限公司咨询；2011 年
10 月加入上海众逸企业管理咨询有限公司任 DIRECTOR；2016 年 4 月加入中传股份，
任财务总监。
职工代表监事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工大会于 2020
年 1 月 16 日审议并通过：

选举孔超先生为公司职工代表监事，任职期限与第三届监事会任期一致，自 2020
年 1 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

选举梁金先生为公司职工代表监事，任职期限与第三届监事会任期一致，自 2020
年 1 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联

公告编号：2020-007

合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工，实际到会职工 30 人。

会议由吉万利主持。

本次换届不需……
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