公告日期:2020-01-16
公告编号:2020-003
证券代码:835199 证券简称:中传股份 主办券商:上海证券
上海中传网络技术股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 1 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 1 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人:丁胜祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海中传网络技术股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于终止公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的》议案
1.议案内容:
2019 年 7 月 4 日,公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于
公告编号:2020-003
拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等相关议案。
2019 年 7 月 24 日,公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了前述议案。
现因部分公司股东对申请摘牌事项上存在异议,公司尚未就终止挂牌事项与所有异议股东达成一致意见,为充分尊重股东的意愿,保障投资者权利,公司拟终止向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请摘牌。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求,现提名公司第三届董事会董事候选人如下:丁胜祥、叶忠、曹群峰、郝国平、潘煜、田云、丁世国,上述股东选举的董事自公司 2020 年第一次临时股东大会决议生效之日起开始任职,任期三年,共同组成公司第三届董事会。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《上海中传网络技术股份有限公司章程》的有关规定,现提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2020-003
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海中传网络技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
上海中传网络技术股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 16 日
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