公告日期：2020-02-03

公告编号：2020-009

证券代码：835199 证券简称：中传股份 主办券商：上海证券

上海中传网络技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：丁胜祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，

持有表决权的股份 32,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的》

议案

1.议案内容：

公告编号：2020-009

议案内容详见公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.44%；反

对股数 500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.56%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。2.议案表决结果：

同意股数 31,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.44%；反

对股数 500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.56%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

公告编号：2020-009

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

丁 胜 董事 任职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过

祥 31 日 时股东大会

叶忠 董事 任职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过

31 日 时股东大会

郝 国 董事 任职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过

平 31 日 时股东大会

曹 群 董事 任职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过

峰 31 日 时股东大会

潘煜 董事 任职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过

31 日 时股东大会
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