公告日期：2020-02-03

公告编号：2020-010

证券代码：835199 证券简称：中传股份 主办券商：上海证券
上海中传网络技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 22 日以电话方式发出

5.会议主持人：丁胜祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海中传网络技术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求，现选举丁胜祥为公司第三届董事会董事长。上述选举产生的董事长任期三年，自本次董事会通过之

公告编号：2020-010

日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求，经公司董事长提名，拟聘任高级管理人员名单如下：总裁：丁胜祥；副总裁：叶忠、曹群峰、郝国平；财务负责人：田云；董事会秘书：贾金侠。上述聘任的高级管理人员任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海中传网络技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

上海中传网络技术股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 3 日

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