公告日期：2020-02-03

公告编号：2020-012

证券代码：835199 证券简称：中传股份 主办券商：上海证券
上海中传网络技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事长、高级管理人员换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 2
月 3 日审议并通过：

选举丁胜祥先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 2 月 3 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 2,560,000 股，占公司股本的 8%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁胜祥先生为公司总裁，任职期限三年，自 2020 年 2 月 3 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 2,560,000 股，占公司股本的 8%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶忠先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2020 年 2 月 3 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹群峰先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2020 年 2 月 3 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郝国平先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2020 年 2 月 3 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田云女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 2 月 3 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贾金侠女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 2 月 3 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

公告编号：2020-012

会议由丁胜祥主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

监事会主席换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 2
月 3 日审议并通过：

选举吉万利先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 2 月 3 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。

会议由吉万利主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
上海中传网络技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
上海中传网络技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

公告编号：2020-012

上海中传网络技术股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 3 日

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