公告日期：2020-04-20
公告编号：2020-030
证券代码：835199 证券简称：中传股份 主办券商：上海证券
上海中传网络技术股份有限公司
关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况
上海中传网络技术股份有限公司定于 2020年 5 月 7日召开 2020 年第二次临时股东
大会，股权登记日为 2020 年 4 月 28 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 15 日在
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-025。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2020 年 4 月 17 日，公司董事会收到单独持有 8%股份的股东丁胜祥书面提交的《关
于选举第三届董事会董事的议案》，提请在 2020 年 5 月 7 日召开的 2020 年第二次临时
股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
董事会收到董事曹群峰的辞职报告，曹群峰先生因退休辞去公司董事、副总裁职务。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求，现提名 XU YU KUN 为公司
第三届董事会董事，任期为自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。详见公司《董事任命公告》（公告编号：2020-031）。
（三）审查意见说明
经审核，董事会认为股东丁胜祥符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和
公告编号：2020-030
具体决议事项，公司董事会同意将股东丁胜祥提出的临时提案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2020 年第二次临时股东大会审议事项
（一）审议关于修订公司章程议案
（二）审议关于修订公司相关制度的议案
（三）审议关于选举第三届董事会董事的议案
五、备查文件目录
关于公司 2020 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函
上海中传网络技术股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 20 日
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