公告日期：2016-08-24

公告编号：2016-028

证券代码：835202 证券简称：蓝联科技 主办券商：国信证券

浙江蓝联科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

浙江蓝联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议通知于2016年8月11日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于2016年8月22日下午在公司会议室以现场方式召开。

本次会议由监事会主席党良宽先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案表决情况

本次会议以书面记名投票的方式表决通过如下议案：

1、审议通过《关于2016年半年度报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司 2016年半年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

公告编号：2016-028

（2）半年度报告的内容和格式符合中国证券业协会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2016年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

2、审议通过了《浙江蓝联科技股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：同意3票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3、审议通过《关于向银行申请借款的议案》

议案的主要内容为：同意公司拟向杭州银行申请不超过 4500万

元人民币（以实际借款金额为准，含正在履行的借款额度）的借款额度，借款期限为一年。本议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4、审议通过《关于预计交换机销售等业务的关联交易议案》；

公司将与关联公司浙江大华智联有限公司发生关联交易。预计交易内容为交换机销售等业务,预计年交易金额不超过2500万元。

公告编号：2016-028

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

朱江明、陈爱玲为关联董事，回避表决。

三、备案文件目录

1、《浙江蓝联科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》2、《浙江蓝联科技股份有限公司2016年半年度报告》

3、《浙江蓝联科技股份有限公司 募集资金管理制度》。

特此公告。

浙江蓝联科技股份有限公司

监事会

2016年8月24日

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