公告日期：2025-04-15

公告编号：2025-002

证券代码：835203 证券简称：亚微软件 主办券商：东北证券
山东亚微软件股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杜凯宁先生

6.会议列席人员：全体监事、相关高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王津为公司副董事长的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，选举王津先生为公司第四届董事会副董事长，任期

公告编号：2025-002

自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。王津先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘宗华、刘树国、贾凡胜对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任赵云林为公司总经理的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，董事会聘任赵云林为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。赵云林先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘宗华、刘树国、贾凡胜对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于改选公司董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司对董事会审计委员会委员进行调整，董事马静女士不再担任公司董事会审计委员会委员，改选董事王津先生为公司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至第四届董事会届满之日止，其他董事会审计委员

公告编号：2025-002

会委员未发生变化。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的
议案》
1.议案内容：

根据公司经营及资金使用计划的需要，2025 年度公司拟以担保、抵押、信用、项目贷等方式向银行等金融机构预计申请总额不超过人民币 7000 万元的综合授信额度，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、项目融资、融资租赁、应收账款保理等。

公司申请的上述授信额度不等同于公司实际贷款金额，具体贷款额度、贷款期限、贷款利率等事宜以公司与银行等金融机构签订的合同为准。

在办理授信过程中，公司可以根据实际情况决定担保方式，包括但不限于个人信用担保、担保公司担保、用公司资产向担保公司提供反担保、用公司资产向银行等金融机构提供抵押担保等；也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人等在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保或反担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式）。

公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项……
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