公告日期：2025-04-28

证券代码：835203 证券简称：亚微软件 主办券商：东北证券
山东亚微软件股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，本次会议召开无需其他部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835203 亚微软件 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

上海市锦天城（北京）律师事务所的律师进行见证
（七）会议地点

青岛市高新区同顺路 8 号青岛网谷合心园 16-101 山东亚微软件股份有限公
司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》的规定和 2024 年度工作情况，公司董事会总结 2024 年度
履行职责情况，作出 2024 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据2024年的工作情况和2024年的工作计划，组织编写了《2024年度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会主要工作进行总结，提出了公司 2024年度发展规划。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2024 年度经营业绩及财务状况，公司对 2024
年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 2024 年度财务决算报告。（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司结合业务发展规划等因素对 2025 年度财务支出进行预测，并编制了2025 年度财务预算报告。
（五）审议《关于 2024 年度权益分派方案的议案》

基于对公司未来发展的预期和信心，为更好回报全体股东，公司拟以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）；以资本公积向参与分
配的股东以每 10 股转增 7.2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10
股转增 7.2 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。实际
分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-017）。
（六）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年经营情况，编制了《2024 年年度报告》及其摘要。
（七）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（八）审议《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2024 年度工作情况，公司独立董事编写了《独立董事 2024 年度述职报告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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