公告日期：2025-05-26

证券代码：835203 证券简称：亚微软件 主办券商：东北证券
山东亚微软件股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

青岛市高新区同顺路 8 号青岛网谷合心园 16-101 公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜凯宁先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数26,059,704 股，占公司有表决权股份总数的 97.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2024 年度工作情况，公司董事会总结 2024 年度
履行职责情况，作出 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,059,704 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据2024年的工作情况和2024年的工作计划，组织编写了《2024年度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会主要工作进行总结，提出了公司 2024年度发展规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,059,704 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2024 年度经营业绩及财务状况，公司对 2024 年
度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,059,704 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司结合业务发展规划等因素对 2025 年度财务支出进行预测，并编制了2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,059,704 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

基于对公司未来发展的预期和信心，为更好回报全体股东，公司拟以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）；以资本公积向参与分
配的股东以每 10 股转增 7.2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股

转增 7.2 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。实际分
派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为……
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