公告日期：2026-04-23

山东亚微软件股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杜凯宁先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》，代表公司管理层 2025 年
度的经营管理工作进行了汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2025 年度工作情况，公司董事会总结 2025 年度
履行职责情况，作出 2025 年度董事会工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司 2025 年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2025 年经营情况，编制了《2025 年年度报告》及其摘要。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

在不影响公司正常业务以及保证公司资金安全的前提下，2026 年度公司拟利用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品，购买金额不超过 8000 万元人民币（含），董事会授予总经理在上述额度内行使决策权，并由公司财务部负责组织实施。在上述额度内，资金可循环使用，授权期限为自股东会审议通过之日起一年内有效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明的议案》
1.议案内容：

为进一步明确公司控股股东、实际控制人及其关联方是否存在资金占用情况，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况出具了专项意见。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授
信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司经营及资金使用计划的需要，2026 年度公司拟以担保、抵押、信用、项目贷等方式向银行等金融机构预计申请总额不超过人民币 8000 万元的综合授信额度，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、项目融资、融资租赁、应收账款保理等。

公司申请的上述授信额度不等同于公司实际贷款金额，具体贷款额度、贷款期限、贷款利率等事宜以公司与银行等金融……
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