公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-015

证券代码：835205 证券简称：梵雅文化 主办券商：华源证券
天津梵雅文化传播股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议采取现场投票的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2025-015

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835205 梵雅文化 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京云亭律师事务所程子波律师、任娟律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容：公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，详
见 公 司 于 2025 年 4 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。
（二）审议《关于<公司董事会 2024 年度工作报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长王楠代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。
（三）审议《关于<公司监事会 2024 年度工作报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席沙玫代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。
（四）审议《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》

议案内容：根据公司经营状况及发展需要，实现公司持续、稳定、健康发展，2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。在条件合适时再由董事会、股东大会依法决策分红事宜。
（五）审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。
（六）审议《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

公告编号：2025-015

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。
（七）审议《关于公司计提信用减值损失的议案》

为如实反映公司财务数据，根据企业会计准则，公司对部分其他应收款计提
信用减值损失，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股
份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于 2024 年度计提信用减值损失的公告》（公告编号：2025-018）。
（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》……
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