公告日期：2026-04-10

公告编号：2026-004

证券代码：835205 证券简称：梵雅文化 主办券商：华源证券
天津梵雅文化传播股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王楠

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议向多维艺邦文化传媒（北京）有限公司借款延期
的议案》
1.议案内容：

公司于 2020 年 12 月 30 日与非关联方多维艺邦文化传媒（北京）有限公司
（以下简称“多维艺邦”）签署借款协议，提供最高额 2,000 万元的保证借款用

公告编号：2026-004

于该公司正常业务经营，年化利率为 4.35%，期限为 1 年。该笔借款于 2021 年
12 月 30 日、2023 年 1 月 4 日、2023 年 12 月 29 日、2024 年 12 月 30 日分别签
订《借款协议之补充协议》，各延期一年。现该笔借款已到期，经双方协商将借
款延期一年，借款其他条件不变，双方于 2025 年 12 月 30 日签署了《借款协议
延期补充协议》。

具体内容详见公司于2026年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外借款延期公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补充审议向北京美扬扬文化传媒有限公司借款延期的议案》1.议案内容：

2021 年 3 月 2 日，天津梵雅文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）向
非关联方北京美扬扬文化传媒有限公司（以下简称“美扬扬公司”）提供借款，
借款金额为 2,000 万元，借款利率为 4.35%，期限为 1 年。该笔借款分别于 2022
年 3 月 1 日、2023 年 3 月 1 日、2024 年 3 月 1 日、2025 年 3 月 1 日签订《借款
协议之补充协议》，延期一年。现该笔借款已到期，经双方协商将借款延期一年，
借款其他条件不变，双方于 2026 年 3 月 1 日签署了《借款协议延期补充协议》。
具体内容详见公司于2026年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外借款延期公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-004

（三）审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

基于公司经营发展的需要，拟对《公司章程》内经营范围进行修订。具体内容详见公司于2026年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>公吿》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案……
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