公告日期：2025-04-29

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-039

河南众诚信息科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 4 月 28 日，河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票
的议案》，同意将上述议案提交董事会审议；2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事
会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司监事会对上述议案发表了意见，同意将上述议案提交股东会审议。
二、 定向回购类型及依据
定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销
定向回购依据：

根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，“若公司未达到上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销，不得递延至下期解除限售。”公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票的第二个解除限售期未达到公司层面业绩考核要求。公司拟对 50 名激励对象所对应的第二个解除限售期不满足解除限售条件的 180 万股限制性股票进行回购注销。
三、 回购基本情况

1、回购注销限制性股票的原因及数量

根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，“若公司未达到上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的
限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销，不得递延至下期解除限售。”公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票的第二个解除限售期未达到公司层面业绩考核要求。公司拟对 50 名激励对象所对应的第二个解除限售期不满足解除限售条件的 180 万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销
50 名激励对象共计 180 万股限制性股票，占公司目前总股本 9,399.50 万股的 1.91%。
2、限制性股票的回购价格

公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 93,995,000 股为基数，向全
体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金。鉴于上述权益分派方案已实施完毕，根据《激励计划》“第十二章 限制性股票回购注销原则”之“三、回购价格的调整方法”的规定，公司对本次激励计划首次授予限制性股票的回购价格做相应调整，调整后的回购价格为3.43 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

3、限制性股票回购的资金来源及资金总额
公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计为 617.40 万元（具体以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准），再加上同期银行存款利息（中国人民银行公布的同期存款基准利率）。

序号 姓名 职务 拟注销数 剩余获授股票 拟注销数量占授
量（股） 数量（股） 予总量的比例（%）

一、董事、高级管理人员

1 梁友 董事、总经理 75,000 0 2.08%

2 韩世鲁 董事、副总经理 135,000 0 3.75%

3 邓国军 董事、副总经理 100,000 0 2.78%

4 张伟 副总经理 90,000 0 2.50%

5 苏春路 董事、董事会秘 40,000 0 1.11%
书

6 王龙华 总工程师 50,000 0 1.39%

7 何晓明 技术服务总监 70,000 0 1.94%

8 靳一 综合管理总监 35,000 0 0.97%

董事……
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