公告日期：2025-06-17

公告编号：2025-012

证券代码：835208 证券简称：维尼健康 主办券商：金圆统一证券
维尼健康（深圳）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》 的
有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式采用现场投票方式。

公告编号：2025-012

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 2 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835208 维尼健康 2025 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于增加经营范围暨公司章程

1 √

变更的议案》

具体内容详见于 2025 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信 息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于增加经营范围暨修订<公司 章程>公告》（公告编号：2025-011）.

公告编号：2025-012

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、代理人 代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签
署的授权委托书、 委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次 会议的，凭本人身份证、加盖法人单
位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、 持股凭证办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法人代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印 件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 2 日 9：30-10：00

（三）登记地点：深圳市龙华区民治街道民强社区宝山时代大厦 608。
四、其他
（一）会议联系方式：0755-61695825
（二）会议费用：参会的交通、住宿及通讯费用由参……
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