公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-037

证券代码：835210 证券简称：十二年 主办券商：安信证券
北京十二年教育科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日 10:00。

预计会期 1 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 3 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-037

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于更换公司部分董事》议案

因工作变动，郭冬临先生申请辞去公司董事职务，公司对其在担任公司董事期间所做的工作与贡献表示感谢。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东于斌先生推荐，张震宇为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。经审查认为，上述董事候选人与公司股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。候选人推荐程序符合规定。
上述董事候选人将提交公司 2019 年第三次临时股东大会选举。若上述人员当选，则公司第二届董事成员为：于斌、陈宝康、郑焕坚、李月萍、张震宇。
具体详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任免公告》（公告编号：2019-035）。
（二）审议《关于会计政策变更》议案

详细情况请见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京十二年教育科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-036）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；

3、法人股东代表出席本次会议的，凭出席者身份证、法定代表人身份证明或授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、证券账户卡办理登记。

公告编号：2019-037

（二）登记时间：2019 年 9 月 6 日 9：30-10：00

（三）登记地点：公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式

1、联系地址：北京市朝阳区东四环北路 6 号阳光上东中环商业广场设计街C1 座；

2、联系电话：010-52321111；

3、联系人：魏娜。
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于本次会议召开 10 日前提出。
五、备查文件目录
《北京十二年教育科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京十二年教育科技股份有限公司
董事会
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