公告日期：2020-10-12

公告编号：2020-031

证券代码：835210 证券简称：十二年 主办券商：安信证券
北京十二年教育科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 27 日上午 9：30-11：30。

（六）出席对象

公告编号：2020-031

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835210 十二年 2020 年 10 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
基于公司自身经营需求及公司整体战略发展需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《十二年：关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-030）。
（三）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企

公告编号：2020-031

业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的相关事宜，拟提请股东大会授权公司董事会根据相关规定全权办理相关事宜。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，持本人身份证、授权委托书、委
托人证券账户卡办理登记；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，持本人身份证、加盖法人单位
印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，持本人身份证、加盖法人单位
印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡
办理登记。

（二）登记时间：2020 年 10 月 27 日上午 8：45-9：20

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区东四环北路 6 号阳光上东中环商业广场设计街 C1 座；联系电话：010-5……
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