公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-038
证券代码：835210 证券简称：十二年 主办券商：安信证券

北京十二年教育科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于2018年7月30日审议并通过：

提名于斌先生、陈宝康先生、郑焕坚先生、李月萍女士、郭冬临先生为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开2日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由于斌先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议，于2018年第三次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2018年7月30日审议并通过：

提名刘艳女士、徐娇女士为公司非职工代表监事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开2日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由刘艳女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议，于2018年第三次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

3.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018

公告编号：2018-038
选举李杨先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自公司2018年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开2日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表12人。会议由刘艳女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

4.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年8月27日审议并通过：

选举于斌先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命魏娜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命毕胜兰女士为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开当日以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由于斌先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

5.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年8月27日审议并通过：

选举刘艳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开当日以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由刘艳女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理于斌先生持有公司股份40,046,651股，占公司股本的57.21%。不

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是失信联合惩戒对象。

董事李月萍女士持有公司股份4,876,349股，占公司股本的6.97%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭冬临先生持有公司股份700,000股，占公司股本的1.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈宝康先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事郑焕坚先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事会主席、非职工代表监事刘艳女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

非职工代表监事徐娇女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事李杨先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

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