公告日期：2018-05-15

证券代码：835210 证券简称：十二年 主办券商：安信证券

北京十二年教育科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

3.会议召集人：董事会

4.会议主持人：董事长于斌

5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份70,001,750股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2017

年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容

董事会工作报告就2017年总体经营情况及董事会日常工作情况

进行了回顾，并提出了2018年度董事会的工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数70,001,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于<2017

年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容

监事会主席代表监事会汇报监事会2017年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 70,001,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于<2017

年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容

《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 70,001,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于<2017

年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容

以公司截至2017年12月31日的经营结果为基础，根据法律、

法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 70,001,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于<2018

年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容

在 2018 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、

公司章程的规定，将公司 2018年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 70,001,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。