公告日期：2018-05-25

公告编号：2018-021

证券代码：835210 证券简称：十二年 主办券商：安信证券

北京十二年教育科技股份有限公司

关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 基本情况

北京十二年教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018

年5月25日召开了第一届董事会第十八次会议，会议上审议通过了

《关于<增加公司经营范围并同时修改公司章程>的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》，本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议通过后生效。现将相关修改事宜公告如下：

二、经营范围增加情况

根据公司业务发展需要，现有的经营范围已无法完全满足公司的发展，为增强公司综合竞争能力，促进公司长远可持续发展，拟将公司经营范围作出如下变更：

原经营范围：科技开发、转让、咨询、服务;互联网教育技术开发；礼仪培训;企业管理培训；教育咨询(不含出国留学咨询与中介服务)；组织文化艺术交流活动(不含演出)；会议服务(不含食宿)；承办展览展示；市场调研；投资咨询；代理、制作、发布广告。

拟增加后经营范围：科技开发、转让、咨询、服务;互联网教育技术开发；礼仪培训;企业管理培训；教育咨询(不含出国留学咨询与 公告编号：2018-021

中介服务)；组织文化艺术交流活动(不含演出)；会议服务(不含食宿)；承办展览展示；市场调研；投资咨询；代理、制作、发布广告；人才中介服务。（以工商核定为准）。

三、公司章程修改情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，公司拟将《公司章程》中的相关条款作出如下修订：

（一）原第二章第十二条为：公司经营范围：经依法登记，公司的经营范围为：企业管理培训；科技开发、转让、咨询、服务；礼仪培训；教育咨询；组织文化艺术交流活动；会议服务；承办展览展示；市场调研；投资咨询；代理、制作、发布广告（以工商核定为准）。

现修订为：公司经营范围：经依法登记，公司的经营范围为：科技开发、转让、咨询、服务;互联网教育技术开发；礼仪培训;企业管理培训；教育咨询(不含出国留学咨询与中介服务)；组织文化艺术交流活动(不含演出)；会议服务(不含食宿)；承办展览展示；市场调研；投资咨询；代理、制作、发布广告；人才中介服务。（以工商核定为准）。

（二）原第五章第一百零一条，董事会行使职权中新增一项：（九）与关联方单笔或累计标的在100万—500 万元之间，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%-5%之间的关联交易，或虽属于总经理有权决定的关联交易，但董事会或监事会认为应当提交董事会审核，但本章程有特殊规定的除外；

其他条款依次顺延。

（三）原第六章第一百二十条，总经理行使职权中新增一项：（十三）公司关联人发生的金额尚未达到董事会审批标准的，关联交易在 公告编号：2018-021

获得公司总经理批准并报董事会备案后实施。

其他条款依次顺延。

四、本次变更对公司经营的影响

1、本次经营范围的增加不会导致公司主营业务发生变更，会拓宽公司业务领域，有利于公司发展，增强公司的综合竞争能力，不会对公司财务状况及经营成果造成重大不利影响。

2、本次变更公司章程是基于公司生产经营需要，并进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作。对公司商业模式、财务状况及经营成果不会造成不利影响。

五、备查文件

《北京十二年教育科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

北京十二年教育科技股份有限公司

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