公告日期：2018-05-04

公告编号：2018-017

证券代码：835210 证券简称：十二年 主办券商：安信证券

北京十二年教育科技股份有限公司

关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

北京十二年教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018

年 4月 25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露了《2017 年年度股东大会通知公告》（公

告编号：2018-015），定于2018年5月15日在公司会议室召开2017

年年度股东大会，股权登记日为2018年5月11日。

二、新增临时提案情况

2018年5月2日,公司董事会收到股东于斌先生（直接持有公司

股份 40,046,651股，占公司总股本的57.21%，任董事长、总经理）

以书面形式提交的《关于北京十二年教育科技股份有限公司2017年

年度股东大会增加临时提案的提议函》，提议在2018年5月15日召

开的 2017 年年度股东大会增加审议如下议案：

（一）《关于<偶发性关联交易>的议案》

议案内容：详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京十二年教育科技股份有限公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-016）。

三、董事会审核意见

公告编号：2018-017

经公司董事会审核，认为上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》之规定；临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律、行政法规《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将该临时提案作为公司 2017年年度股东大会议案，提交本次股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司2017年年度股东大会审议的事项不变，详见公司于2018年4月25日披露的《2017 年年度股东大会通知公告》。

四、调整后的公司2017年年度股东大会审议事项

（一）审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

（二）审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

（三）审议《关于<2017年年度报告及其摘要>的议案》

（四）审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

（五）审议《关于<2018年度财务预算报告>的议案》

（六）审议《关于<批准公司2017年度财务会计报告>的议案》

（七）审议《关于<会计政策变更>的议案》

（八）审议《关于<补充确认2017年度偶发性关联交易>的议案》

（九）审议《关于<预计2018年度日常性关联交易>的议案》

（十）审议《关于<偶发性关联交易>的议案》

五、备查文件目录

（一）《关于北京十二年教育科技股份有限公司2017年年度股东

大会增加临时提案的提议函》

北京十二年教育科技股份有限公司

董事会

2018年5月4日

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