公告日期：2018-05-25

公告编号：2018-023

证券代码：835210 证券简称：十二年 主办券商：安信证券

北京十二年教育科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年6月11日10:00

结束时间：2018年6月11日12:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场与通讯相结合方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2018-023

本次股东大会的股权登记日为2018年6月7日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点：北京市朝阳区东四环北路6号阳光上东中环商业广场

设计街C1座公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 《关于<增加公司经营范围并修改公司章程>的议案》

(二) 《关于修改公司章程部分条款的议案》

(三) 《关于<修改信息披露管理制度>的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；

3、法人股东代表出席本次会议的，凭出席者身份证、法定代表人身份证明或授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、证券账户卡办理登记。

(二)登记时间:2018年6月11日9：30-10：00。

(三)登记地点:

公告编号：2018-023

北京市朝阳区东四环北路 6号阳光上东中环商业广场设计街C1

座公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

1、联系地址：北京市朝阳区东四环北路6号阳光上东中环商业

广场设计街C1座。

2、联系电话：010-52321111

3、联系 人：魏娜

(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于本次会议召开10日前提出。

五、备查文件目录

《北京十二年教育科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北京十二年教育科技股份有限公司

董事会

2018年5月25日

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