公告日期：2018-06-11

证券代码：835210 证券简称：十二年 主办券商：安信证券

北京十二年教育科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年6月11日

2.会议召开地点：北京市朝阳区东四环北路6号阳光上东中环商

业广场设计街C1座公司会议室。

3.会议召开方式：现场与通讯相结合。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长于斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份70,001,750股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<增加公司经营范围并修改公司章程>的议案》

1.议案内容

因公司业务发展需要，增强公司综合竞争能力，现增加公司经营范围并修改公司章程。详见公司于2018年5月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的公告 》（ 公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：

同意股数70,001,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

1.议案内容

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现对公司章程部分条款进行修改。详见公司于 2018年5月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的公告》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 70,001,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于<修改信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容

因全国股转公司于2017年12月发布了《全国中小企业股份转让

系统公司信息披露细则》（以下简称“《信息披露细则》”），对原《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》作了修改。现依据新的《信息披露细则》，对原《北京十二年教育科技股份有限公司信息披露事务管理制度》进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数70,001,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京十二年教育科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会

决议》

北京十二年教育科技股份有限公司

董事会

2018年6月11日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。