公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-022

证券代码：835211 证券简称：古莱特 主办券商：西部证券
古莱特科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司实际经营需要，廊坊市建设银行融汇支行申请贷款，借款用于公司流动资金，贷款金额共计人民币 500 万元，期限为一年。担保方式为：由廊坊永诚融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）融资担保，年担保费率 2.8%。

应担保公司要求:①关联方兰德伟业科技集团有限公司将其持有的古莱特股东150万股股份，质押给担保公司，提供反担保，承担连带责任保证；②公司实际控制人、董事、总经理刘忠满及尹章干夫妇以第三方保证方式提供反担保。③董事陈霞以第三方保证方式提供反担保。④副总经理魏三林以第三方保证方式提供反担保。⑤董事李亮以第三方保证方式提供反担保。
（二）表决和审议情况

2019 年 12 月 25 日，公司第二届董事会第七次会议审议《关于关联方为公司申请银行
贷款提供反担保的议案》。
回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事刘忠满、陈霞、李亮回避表决。
议案表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍

公告编号：2019-022

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：兰德伟业科技集团有限公司

住所：北京市门头沟区石龙南路 6 号 1 幢 5A-107 室

注册地址：北京市门头沟区石龙南路 6 号 1 幢 5A-107 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘忠满

实际控制人：刘忠满

注册资本：10000 万

主营业务：销售石油钻采专用设备和工具

2. 自然人

姓名：刘忠满

住所：乌鲁木齐市天山区东后街北一巷 04 号 3 号楼 1 单元 701 号

3. 自然人

姓名：李亮

住所：乌鲁木齐市沙依巴克区金沙江路 5 号 3 号楼 1 单元 302 室

4. 自然人

姓名：陈霞

住所：河北省廊坊市广阳区万庄石油基地 19 区 7 栋 1 单元 10 号

5. 自然人

姓名：魏三林

住所：新疆哈密市石油基地 3 区 6 栋 2 单元 401

公告编号：2019-022

（二）关联关系
兰德伟业科技集团有限公司为公司控股股东；
刘忠满先生，公司实际控制人之一，公司董事长、总经理；
李亮先生，公司董事；
陈霞女士，公司董事；
魏三林先生，公司副总经理。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

本次关联交易，关联方为公司申请银行贷款提供反担保的行为，遵循平等自愿的原则，公司无需向关联方支付对价，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

根据公司实际经营需要，廊坊市建设银行融汇支行申请贷款，借款用于公司流动资金，贷款金额共计人民币 500 万元，期限为一年。担保方式为：由廊坊永诚融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）融资担保，年担保费率 2.8%。

应担保公司要求:①关联方兰德伟业科技集团有限公司将其持有的古莱特股东 150 万股股份，质押给担保公司，提供反担保，承担连带责任保证；②公司实际控制人、董事、总经理刘忠满及尹章干夫妇以第三方保证方式提供反担保。③董事陈霞以第三方保证方式提供反担保。④副总经理魏三林以第三方保证方式提供反担保。⑤董事李亮以第三方保证方式提供反担保。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

本次关联交易有利于公司筹集资金，解决公司的资金需求，有利于公司持续 稳定经营，
促进公司的长远发展。本次关联交易，有助于促进公司经营，改善公司现金流，保障公司……
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