公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-001

证券代码：835211 证券简称：古莱特 主办券商：西部证券

古莱特科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘忠满

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，

持有表决权的股份 52,042,400 股，占公司有表决权股份总数的 97.60%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向建设银行申请贷款的议案》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

公告编号：2020-001

(www.neeq.com.cn）上披露的《古莱特科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号： 2019-021。

2.议案表决结果：

同意股数 52,042,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于关联方为公司申请银行贷款提供反担保的议案》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《古莱特科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号： 2019-021；《关于关联交易公告》，公告编号：2019-022。

2.议案表决结果：

同意股数 140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易，故所涉及的关联方兰德伟业科技集团有限公司、刘忠满、李亮、魏三林、陈霞回避；所涉及的关联方兰德伟业科技集团有限公司

持有有表决权的股份为 30,042,000 股、刘忠满 840,000 股、李亮 10,000,000

股、陈霞 10,000,000 股，魏三林 1,020,400 股；

（三）审议通过《关于补充确认向新疆科林油田技术服务有限公司租赁轮台库房

的议案》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

公告编号：2020-001

（www.neeq.com.cn）上披露的《古莱特科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号： 2019-021；《关于补充确认关联交易公告》，公告编号：2019-023。

2.议案表决结果：

同意股数 21,160,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易，故所涉及的关联方兰德伟业科技集团有限公司、刘忠满回避；所涉及的关联方兰德伟业科技集团有限公司持有有表决权的股份为30,042,000 股、刘忠满 840,000 股；

（四）审议通过《关于补充确认向美国兰德能源公司采购原材料的议案》议案1.议案内容：

本议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系……
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