公告日期：2019-09-25

公告编号：2019-062

证券代码：835212 证券简称：多想互动 主办券商：长江证券

厦门多想互动文化传播股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 25 日

2. 会议召开地点：厦门市思明区花莲路 11 号鸿星尔克大厦 12 楼公司会议会议

室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 12 日以邮件方式发出

5.会议主持人：刘建辉

6. 会议列席人员：公司监事、其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门多想互动文化传播股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公告编号：2019-062

议案详情请参看公司于2019年9月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-064）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《厦门多想互动文化传播股份有限公司 2016 年度、2017 年度、

2018 年度、2019 年 1-6 月审计报告》

1.议案内容：

《厦门多想互动文化传播股份有限公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度、

2019 年 1-6 月审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于厦门多想互动文化传播股份有限公司非经营性损益的审核

报告》

1.议案内容：

《关于厦门多想互动文化传播股份有限公司非经营性损益的审核报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-062

（四）审议通过《关于厦门多想互动文化传播股份有限公司原始财务报表与申报

财务报表差异的审核报告》

1.议案内容：

《关于厦门多想互动文化传播股份有限公司原始财务报表与申报财务报表差异的审核报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《厦门多想互动文化传播股份有限公司主要税种纳税情况的审核

报告》

1.议案内容：

《厦门多想互动文化传播股份有限公司主要税种纳税情况的审核报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《厦门多想互动文化传播股份有限公司内部控制鉴证报告》

1.议案内容：

《厦门多想互动文化传播股份有限公司内部控制鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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