公告日期：2020-02-21

证券代码：835212 证券简称：多想互动 主办券商：长江证券

厦门多想互动文化传播股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：厦门市思明区花莲路 11 号鸿星尔克大厦 12 楼公司会议会议3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 4 日以邮件方式发出

5.会议主持人：刘建辉

6.会议列席人员：公司监事、其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门多想互动文化传播股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案详情请参看公司于2020年2月21日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

本年度拟暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，负责公司财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情

况专项意见的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况专项意见予以汇报。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘建辉回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《厦门多想互动文化传播股份有限公司 2017 年度、2018 年度及

2019 年度审计报告》

1.议案内容：

《厦门多想互动文化传播股份有限公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年度

审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：……
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