公告日期：2020-02-21

公告编号：2020-010

证券代码：835212 证券简称：多想互动 主办券商：长江证券
厦门多想互动文化传播股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于2020年2月21日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《厦门多想互动文化传播股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 12 日上午 10 时 00 分至 11 时 30 分。
预计会期 1.5 小时。

公告编号：2020-010

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 5 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的通商律师事务所派出的律师。
（七）会议地点

厦门市思明区花莲路 11 号鸿星尔克大厦 12 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

议案详情请参看公司于2020年2月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。
（二）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019年度工作情况。
（三）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2019 年度工作情况。
（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇

公告编号：2020-010

报。
（五）审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

本年度拟暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，负责公司财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作，聘期一年。（七）审议《关于 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况专项意见予以汇报。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托 人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2020 年 3 月 12 日上午 09 时 30 分至 10 时 00 分。

（三）登记地点：厦门市思明区花莲路 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。