公告日期：2019-05-16

证券代码：835213 证券简称：福信富通 主办券商：兴业证券

福建省福信富通网络科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年05月15日

2.会议召开地点：公司16层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数41,706,239股，占公司有表决权股份总数的69.51%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长将公司2018年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数41,706,239股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不存在关联方回避表决的情况。

（二） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数41,706,239股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不存在关联方回避表决的情况。

（三） 审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《福建省福信富通网络科技股份有限公司2018年年度报告》及《福建省福信富通网络科技股份有限公司2018年年度报告摘要》已编制完毕，致同会计师事务所（特殊有限合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《福建省福信富通网络科技股份有限公司2018年度报告摘要》（公告编号:2019-011）及《福建省福信富通网络科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号:2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数41,706,239股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不存在关联方回避表决的情况。

（四） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数41,706,239股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不存在关联方回避表决的情况。

（五） 审议通过《关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数41,706,239股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不存在关联方回避表决的情况。

（六） 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议

案》议案

1.议案内容：

公司继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构，负责公司会计报表……
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