公告日期：2021-04-28
公告编号：2021-006
证券代码：835217 证券简称：汉唐环保 主办券商：开源证券
北京汉唐环保科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定，不需相关部门批准或履行必要程序。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定，不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日上午 10：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号：2021-006
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835217 汉唐环保 2021 年 5 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京博金律师事务所杨燕清、朱文会律师。
（七）会议地点
北京唐拉雅秀酒店三层橄榄石厅
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会根据公司2020年经营成果，对2020年度董事会工作情况进行了总结，并对 2021 年经营目标进行部署，形成《2020 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
公司总经理对 2020 年工作情况做出总结，提出 2021 年经营计划方案，形成《2020年度总经理工作报告》。
（三）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
公司董事会根据2020年公司经营结果，对公司2020年财务运营情况进行了总结，形成《2020 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告》
公司董事会结合公司经营计划，对公司 2021 年度财务预算情况进行了汇报，形成《2021 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
公告编号：2021-006
根据公司业务状况，经营计划和业务布局情况，为保证公司资金需求及可持续发展，公司决定本年度暂不进行利润分配。
（六）审议《关于公司 2020 年度报告及年度报告摘要的议案》
详见《北京汉唐环保科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2020-002）及《北京汉唐环保科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。
（七）审议《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》
董事会拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，提请股东大会审议。
（八）审议《关于提名黄琳娜为公司董事的议案》
公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名黄琳娜女士为公司董事，任职期限自 2020 年年度股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存……
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