公告日期：2026-04-23

证券代码：835217 证券简称：汉唐环保 主办券商：开源证券
北京汉唐环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

无需特别说明的事项。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

无需特别说明的事项。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

无需特别说明的事项。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835217 汉唐环保 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

出席本次股东大会的律师有北京大成律师事务所的朱培元、常潇律师。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度监事会工作报告 √

3 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

4 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 √

5 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

6 关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案 √

7 关于公司 2025 年度报告及年度报告摘要的议案 √

议案 1 : 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

公司董事会根据公司 2025 年经营成果，对 2025 年度董事会工作情况进行了
总结，并对 2026 年经营目标进行部署，形成《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2 : 关于公司 2025 年度监事会工作报告

公司监事会对 2025 年度监事会召开情况、工作情况进行总结，形成《2025
年度监事会工作报告》。

议案 3: 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

公司董事会根据 2025 年公司经营结果，对公司 2025 年财务运营情况进行
了总结，形成《2025 年度财务决算报告》。

议案 4: 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案

公司董事会结合公司经营计划，对公司 2026 年度财务预算情况进行了汇报，
形成《2026 年度财务预算报告》。

议案 5: 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

根据公司业务状况，经营计划和业务布局情况，为保证公司资金需求及可持续发展，公司决定本年度暂不进行利润分配。

议案 6: 关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案

董事会拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026
年度审计机构，提请股东大……
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