公告日期：2020-12-04

汉唐环保:第二届董事会第十六次会议决议公告
公告编号： 2020-025
证券代码： 835217 证券简称： 汉唐环保 主办券商： 开源证券
北京汉唐环保科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2020 年 12 月 4 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2020 年 11 月 24 日以电话通知方式发出
5.会议主持人： 董事长董浩骅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司对外投资成立北京拓新汉唐水务有限公司的议案》
1.议案内容：
围绕公司“成为生态环境建设综合服务商”的战略愿景，为完善公司多元化
业务布局， 进一步拓展水务与水生态修复领域的市场， 提升公司盈利能力。 公司
拟于 2020 年 12 月 22 日与北京拓新水务有限公司共同出资成立北京拓新汉唐水公告编号： 2020-025
务有限公司；注册资本为 18000 万元，其中公司以现金方式出资 8640 万元，占
注册资本的 48%。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司对外投资成立大连中科环境有限公司的议案》
1.议案内容：
围绕公司“成为生态环境建设综合服务商”的战略愿景， 完善公司多元化业
务布局， 进一步拓展土壤修复领域市场， 为公司提供新的利润增长点。 公司拟于
2020 年 12 月 22 日与大连中科生态科技有限公司共同出资成立大连中科汉唐生
态科技有限公司； 注册资本为 10000 万元，其中公司以现金方式出资 4500 万元，
占注册资本的 45%。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司委托投资理财的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2020 年 12 月 10 日与北京汇金行投资基金管理有限公司（以下简
称“汇金行”）继续签订《委托投资理财协议之补充协议》， 2020 年投资理财到
期后，将其中 7260 万元理财资金展期 12 个月； 预期年化收益率 6.5%，投资方
向不变， 汇金行按季度向公司支付收益。委托投资理财协议的其他条款继续有效。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：公告编号： 2020-025
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于改选公司财务总监的议案》
1.议案内容：
因公司原财务总监张蕙因个人原因辞去财务总监职务，为了更好的满足公司
业务发展需要，公司改选黄琳娜女士担任公司财务总监，其任期为自本次会议通
过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。张蕙仍在公司担任董事、副总经理、
董事会秘书职务。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司定于 2020 年 12 月 21 日上午 9:30 在公司会议室召开公司 2020 年第二次临
时股东大会。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京汉唐环保科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
北京汉唐环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 4 日

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