公告日期：2021-04-09

公告编号：2021-006

证券代码：835218 证券简称：芳香庄园 主办券商：国信证券

新疆芳香庄园酒业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：新疆芳香庄园酒业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：网络方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴磊先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数178,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

公告编号：2021-006

（一）审议通过《关于全资子公司向银行申请续贷暨关联担保的议案》

1.议案内容：

一、公司全资子公司和硕芳香酿酒葡萄种植有限公司（以下简称“和硕种植”）

在和硕县农村信用合作联社的贷款 1000 万元于 2021 年 3 月 10 日到期，抵押物

及担保情况：种植公司 2065.98 亩土地抵押，土地证号：和硕县国用（2016）第

172 号 1069.29 亩；和硕县国用（2016）第 178 号 996.69 亩；该笔贷款由新疆

芳香庄园酒业股份有限公司及实际控制人吴磊先生提供担保。

到期后拟向银行申请无还本续贷业务，申请继续贷款 1000 万元，贷款期限：3 年，贷款利率为 4.75%（年），贷款方式：抵押贷款，和硕种植以土地使用权为该笔贷款提供抵押，新疆芳香庄园酒业股份有限公司及实际控制人吴磊先生提供担保。具体事项以公司与银行签订的贷款合同为准。

二、公司全资子公司和硕芳香酿酒葡萄种植有限公司（以下简称“和硕种植”）

在新疆库尔勒富民村镇银行的贷款 500万元于 2021 年4 月13 日到期，贷款方式：

公司将土地（土地证号：和硕县国用（2016）第 164 号、和硕县国用（2016）第 175 号）进行抵押贷款。

到期后拟向银行申请无还本续贷业务，申请继续贷款 500 万元，贷款期限：1 年，贷款利率为 6.25%（年），贷款方式：该笔贷款由新疆芳香庄园酒业股份有限公司及实际控制人吴磊先生提供连带责任保证担保。具体事项以公司与银行签订的贷款合同为准。

此次续贷为实际生产经营及整体战略发展规划所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

2.议案表决结果：

同意股数 69,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.26%；反

对股数 4,983,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.74%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案关联股东新疆芳香植物科技开发股份有限公司回避表决，涉及回避表决股数 104,517,000.00 股。

公告编号：2021-006

三、备查文件目录

（一）《新疆芳香庄园酒业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

新疆芳香庄园酒业股份有限公司

董事会

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