公告日期：2021-05-25

证券代码：835218 证券简称：芳香庄园 主办券商：国信证券
新疆芳香庄园酒业股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：新疆芳香庄园酒业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴磊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数181,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《新疆芳香庄园酒业股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会对 2020 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 178,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.34%；
反对股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.10%；弃权股数1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.55%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《新疆芳香庄园酒业股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，公司监事会对 2020 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 121,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 66.85%；
反对股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.10%；弃权股数5,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 32.04%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2020 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 178,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.34%；反
对股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.10%；弃权股数
1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.55%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并对 2021 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 173,017,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.59%；反
对股数 6,983,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.86%；弃权股数1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.55%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》
1.议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度实现归属于母公
司所有者的净利润为 -17,085,275.49 元 ，母公司净利润为 -8,050,429.56 元，母
公司截止 2020 年末累计未分配利润 -20,845,327.69 元，公司董事会拟定 2020
年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。2.议案表决结果：

同意股数 178,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.34%；
反对股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.10%；弃权股数1,000,……
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