公告日期：2021-07-01

公告编号：2021-022

证券代码：835218 证券简称：芳香庄园 主办券商：国信证券
新疆芳香庄园酒业股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 5 日 10:00-13:00。

2、网络投票起止时间：2021 年 7 月 4 日 15:00-2021 年 7 月 5 日 15:00。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2021-022

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835218 芳香庄园 2021 年 6 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

新疆芳香庄园酒业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名毛亚非先生为董事候选人》

田东海先生因工作原因辞去其所担任的公司董事职务，辞职后不再担任其他职务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定，现拟提名毛亚非先生担任公司第二届董事会董事候选人，任期自本事项经股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

经审阅，毛亚非先生为公司第二届董事会董事候选人的任职资格合法，未发现有《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1）由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。2）自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。3）由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理人身份证原件。4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖

公告编号：2021-022

法人单位印章并由法定代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 7 月 5 日

（三）登记地点：新疆乌鲁木齐市红光山路大成尔雅 A 座 1101 室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：马婷 联系地址：新疆乌鲁木齐市红光山路大成尔雅A座1101室 联系电话：0991-2837655 传真号码：0991-2837655 邮政编码：830000
（二）会议费用：出席会议的股东交通、食宿等费用由本人自理。
五、备查文件目录

（一）《新疆芳香庄园酒业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
新疆芳香庄园酒业股份有限公司董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。