公告日期：2021-11-02

公告编号：2021-042

证券代码：835218 证券简称：芳香庄园 主办券商：国信证券
新疆芳香庄园酒业股份有限公司

关于违规使用募集资金的致歉声明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

公司于 2017 年 12 月 20 日召开第一届董事会第十八次会议及 2018 年 1 月
29 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组的议案》等相关议案。本次交易标的为新疆芳香植物科技开发股份有限公司（以下简称“芳香科技”）持有的和硕芳香酿酒葡萄种植有限公司 100.00%股权，交易价格为 42,900.00 万元，由公司以 4.29 元/股的价格向交易对方芳香科技发行股份 6,000.00 万股，同时以现金支付剩余对价 17,160.00 万元。同时，公司以 3.70 元/股的价格向符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的合格投资者同方金融控股（深圳）有限公司、天津同方科技有限公司合计发行 5,700.00 万股股份，本次股票发行共募集配套资金 21,090.00 万元。
二、原募集资金使用计划及使用情况

公司本次股票发行募集资金主要用于支付本次交易标的的现金对价、线下体验店建设、地下酒窖装修、互联网建设及相关人才引进、品牌推广与市场营销、支付发行费用及补充流动资金，其中地下酒窖装修计划使用资金为 5,000,000.00元。

三、募集资金使用不规范情况

经公司自查发现，用于地下酒窖装修的部分募集资金存在如下违规事项：

公告编号：2021-042

由于公司主观认为控股股东新疆芳香植物科技开发股份有限公司名下的宾馆及餐厅为公司地下酒窖的辅助设施，计划通过改善宾馆及餐厅的环境，为芳香庄园的经销商、庄主、团购客户提供更好的体验式消费场景，从而促进芳香庄园品牌推广及产品销售。因此公司与装修公司签署了宾馆及餐厅装修合同，并支付了相应装修款 1,650,000.00 元。公司前述行为构成募集资金使用违规。

经公司自查发现后，已要求控股股东芳香科技尽快偿还该笔资金。截至本公告出具之日，控股股东芳香科技已将该笔款项全额归还至公司募集资金专户。
四、致歉声明

公司于自查发现后进行了反省与自我批评，对于违规事项给投资者造成不利影响深表歉意，公司已组织相关人员（特别是财务人员）系统学习《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》，《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、法规和规范性文件，并将严格执行公司内部管理制度，提高财务人员的执业水平，规范公司内部治理，确保类似事件不再发生。

公司实际控制人吴磊先生出具《承诺函》：“未来将严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规、《公司章程》及公司内部制度规定，及时履行决策程序与信息披露程序；本人将严格履行上述承诺事项，如本人违反承诺给挂牌公司及投资者造成损失的，由本人承担赔偿责任。”

公司对广大投资者一直以来对公司的关注和支持深表感谢，公司实际控制人、董事长对此违规事项给投资者带来的不便之处再次诚恳致歉。

新疆芳香庄园酒业股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 27 日

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