公告日期：2021-12-08

公告编号：2021-047

证券代码：835218 证券简称：芳香庄园 主办券商：国信证券
新疆芳香庄园酒业股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：新疆芳香庄园酒业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴磊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数179,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.72%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 74,483,000 股，占公司有表决权股份总数的 39.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人；

公告编号：2021-047

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》
1.议案内容：

在募集资金使用过程中，公司主观认为控股股东芳香科技名下的宾馆及餐 厅为公司地下酒窖的辅助设施，因此通过对宾馆及餐厅进行装修，改善了宾馆 及餐厅的环境，从而为芳香庄园的经销商、庄主、团购客户提供了更好的体验 式消费场景，促进芳香庄园品牌推广及产品销售。因此，公司 2019 年度支付 了相应装修款 165.00 万元。

经公司自查发现后，已要求控股股东芳香科技尽快偿还该笔资金，芳香科
技已于 2021 年 10 月 22 日将该笔资金归还至公司募集资金专户。鉴于公司
实际经营所需，拟将该部分款项 165.00 万元变更募集资金用途用于永久补充 流动资金，降低公司运营成本。
2.议案表决结果：

同意股数 116,017,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 64.81%；反
对股数 62,983,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 35.19%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所
（二）律师姓名：周琬钦 宋涛
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的通知、召集、召开程序，符合《公司

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法》《证券法》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席 （列席）本次股东大会人员的资格、召集人的资格，合法有效；提交本次股东 大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大 会的表决程序、表决结果，合法有效。
四、备查文件目录
（一）《新疆芳香庄园酒业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决 议》
（二）《北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所关于新疆芳香庄园酒业股份有限公 司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见》

新疆芳香庄园酒业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 7 日

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