公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-017

证券代码：835218 证券简称：芳香庄园 主办券商：国信证券

新疆芳香庄园酒业股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于2019年4月22日审议并通过：

任命黄磊先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满，自2019年第二届董事会第二次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人。

会议由董事长主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况

被任命总经理黄磊先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

黄磊先生的个人适应能力较强，能很快对公司有宏观的了解，迅速掌握公司的核心业务，并充分发挥个人工作能力，给公司生产及日常经营发展方面带来积极有利的影响。（四）新任董监高人员履历

黄磊，男，汉族，1977年3月18日出生，中国国籍，无永久境外居留权，党员，2000年参加工作，硕士学历，毕业于新疆石油学院，会计专业。

公告编号：2019-017

2000.6-2017.7新疆华源实业（集团）有限公司 副总裁

2000.6-2017.7新疆银朵兰维药股份有限公司 总经理

2017.8-2018.12新疆盛世联广房地产策划顾问有限公司总经理

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

黄磊先生的任免，会对公司生产及日常经营生产带来积极有利的影响。

三、备查文件

（一）《新疆芳香庄园酒业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

新疆芳香庄园酒业股份有限公司

董事会

2019年4月22日

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