公告日期：2019-04-22

新疆芳香庄园酒业股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月13日10:00-13:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月9日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

新疆芳香庄园酒业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》、《新疆芳香庄园酒业股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会对2018年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》、《新疆芳香庄园酒业股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，公司监事会对2018年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2018年度监事会工作报告》。
（三）审议《2018年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对2018年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《2018年度财务决算报告》。
（四）审议《2019年度财务预算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并对2019年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2019年度财务预算报告》。
（五）审议《公司2018年度利润分配方案》议案

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司截止2018年末累计
不以资本公积金转增股本。
（六）审议《2018年年度报告全文及摘要》议案

详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《新疆芳香庄园酒业股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《新疆芳香庄园酒业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。
（七）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构》议案

根据中国证监会《公司法》和《公司章程》有关规定,公司拟根据《新疆芳香庄园酒业股份有限公司章程》的有关规定,续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期1年。
（八）审议《关于确认2018年日常性关联交易和预计2019年日常性关联交易》议案

一、关于确认2018年日常性关联交易

2018年1月29日,公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组的议案》。其中，公司以发行股份并支付现金方式，购买新疆芳香植物科技开发股份有限公司（以下简称“芳香科技”）持有的和硕芳香酿酒葡萄种植有限公司100.00%股权事项。公司于2018年6月完成重大资产重组工作，和硕芳香酿酒葡萄种植有限公司成为公司全资子公司。

2018年4月-5月期间，为保证公司产品的有机性，在酿酒葡萄种植期间，公司向新疆芳香林草生态发展有限公司（以下简称“芳香林草”）采购酿酒葡萄种植所需有机肥料---羊粪。

新疆芳香林草生态发展有限公司为公司控股股东新疆芳香植物科技开发股份有限公司全资子公司，此笔交易构成日常性关联交易。现就此笔交易实际发生额进行确认，截至2018年12月31日，累计交易金额为389,350.00元。

二、关于预计2019年日常性关联交易

2019年，为保证公司产品的有机性，在酿酒葡萄种植期间，公司会向新疆芳香林草生态发展有限公司采购酿酒葡萄种植所需有机肥料---羊粪。

新疆芳香林草生态发展有限公司为公司控股股东新疆芳香植物科技开发股份有限公司全资子公司，此笔交易将会构成2019年日常性关联交易。现就此笔交易发生额进行预计，预计2019年此笔日常性关联交易金额为39……
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