公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-028

证券代码：835218 证券简称：芳香庄园 主办券商：国信证券

新疆芳香庄园酒业股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：新疆芳香庄园酒业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席窦文忠先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 表 决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新疆芳香庄园酒业股份有限公司 2019 年半年度报告》议

案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关

公告编号：2019-028

规定，公司编制了 2019 年半年度报告，详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《新疆芳香庄园酒业股份有限 公司 2019 年度半年度报告》公告（公告编号：2019-029）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《新疆芳香庄园酒业股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》 及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）---募集资金管理、认购协议中特殊 条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定、要求，公司董事会对公司募集资 金存放与使用情况进行专项核查，出具了 2019 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告。

详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台披露的《新疆芳香庄园酒业股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2019-030）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

公司根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度

一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格

式进行了修订，从 2019 年 1 月 1 日起开始执行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-028

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）新疆芳香庄园酒业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

新疆芳香庄园酒业股份有限公司

监事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。