公告日期：2019-10-28

公告编号：2019-036

证券代码：835218 证券简称：芳香庄园 主办券商：国信证券
新疆芳香庄园酒业股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：新疆芳香庄园酒业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：邮件方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 21 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长吴磊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事吴敏其因个人原因缺席，委托董事吴磊代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认向第三方借款》的议案
1.议案内容：

2018 年，因公司整体战略发展规划及实际经营需要，公司以抵押贷款的方

公告编号：2019-036

式向新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司申请贷款 1000 万元；此笔贷款存续
期间为 2018 年 9 月 21 日至 2019 年 9 月 20 日。

公司于 2019 年 9 月 20 日向无关联第三方李德生借款 1000 万元，用于偿还
上述银行贷款，借款期限预计不超过一个月（根据公司实际需要而定），具体条款以相关合同约定为准。

借款人李德生，该借款人与公司不存在关联关系，本次借款不属于关联交易。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司申请贷款》的议案
1.议案内容：

为保证公司正常生产经营，满足公司对流动资金的需求，公司拟向新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司申请贷款 1,000.00 万元，贷款期限：1 年，借款利率为 9.68745%（年），贷款方式：公司将土地（土地证号：和硕县国用（2016）第 166 号、和硕县国用（2016）第 179 号）、林权（林权证号：和林证字（2016）第 43 号）进行抵押。具体事项以公司与银行签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）新疆芳香庄园酒业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

公告编号：2019-036

新疆芳香庄园酒业股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 28 日

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