公告日期：2019-10-28

公告编号：2019-038

证券简称：芳香庄园 证券代码：835218 主办券商：国信证券
新疆芳香庄园酒业股份有限公司

关于追认向第三方借款的说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2019 年 10 月 25 日,新疆芳香庄园酒业股份有限公司（以下简称“公司”）
召开 2019 年第二届董事会第五次会议，审议通过《关于追认向第三方借款的议案》（公告编号：2019-037）。

一、 借款概述

（一）借款的基本情况

公司于 2019 年 9 月 20 日向无关联第三方李德生借款 1000 万元，用于偿还
新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司贷款，借款期限预计不超过一个月（根据公司实际需要而定），具体条款以相关合同约定为准。

借款人李德生，该借款人与公司不存在关联关系，本次借款不属于关联交易。交易发生时公司未及时进行审议并信息披露，公司在自查后及时改正。

（二）表决和审议情况

本次借款已经在公司第二届董事会第五次会议审议通过，详见公司2019-037 号公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）出借人基本情况

出借人名称：李德生

公告编号：2019-038

地址：陕西省富平县刘集镇曹管村东曹组

二、 借款的目的和对公司的影响

本次借款主要用于偿还新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司的贷款 1000万元。系公司短期资金周转及实际经营需要，通过向无关联第三方（个人）借款以偿还银行贷款的方式，可以快速为公司补充资金，对短期周转及生产经营需要有积极的影响，不存在损害公司和全体股东的利益。

三、 备查文件目录

1、《新疆芳香庄园酒业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

2、《借款协议》

特此公告。

新疆芳香庄园酒业股份有限公司
董事会

2019 年 10 月 28 日

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